证券代码：000415          证券简称：渤海租赁             公告编号：2023-011

(资料图片仅供参考)

                  渤海租赁股份有限公司

   关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，渤海租赁股份有限公司拟定于

   一、召开会议的基本情况

   ㈠股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

   ㈡本次股东大会召集人：公司董事会。2023 年 2 月 9 日公司召开 2023 年第

一次临时董事会会议审议通过了《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》

及《关于聘请公司 2022 年度内控审计机构的议案》，并审议通过了《关于暂缓

召开股东大会的议案》，根据公司近期工作安排，为提高会议决策效率，董事会

决定暂缓召开审议前述议案的股东大会，并将根据工作安排另行发布召开股东大

会的通知。

   ㈢会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

   ㈣会议召开的日期、时间：

   现场会议时间：2023 年 3 月 15 日（星期三）下午 14：30；

   网络投票时间：2023 年 3 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投

票的时间为 2023 年 3 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 15 日 9:15 至 15:00

期间的任意时间。

   ㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网

络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同

一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互

联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

决结果为准。

   ㈥会议的股权登记日：2023 年 3 月 10 日（星期五）

   ㈦会议出席对象：

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东；

   ㈧现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北

路 165 号广汇中天广场 39 楼）。

   二、会议审议事项

   ㈠审议事项

                                            备注

提案编码                提案名称                 该列打勾的栏目

                                           可以投票

非累积投票提案

   ㈡披露情况：上述提案已经公司 2023 年第一次临时董事会审议通过，具体

内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

   三、会议登记等事项

   ㈠登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电

话方式登记；

   ㈡会议登记时间：2023 年 3 月 14 日(上午 10：00—14：00；下午 15：00—

  ㈢登记地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新 华北路

  ㈣登记办法：

代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人

股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委

托书和法人股东账户卡到公司登记。

司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账

户卡到公司登记。

  ㈤联系方式

  联系人姓名：马晓东、郭秀林

  公司电话：0991-2327723、0991-2327727；

  公司传真：0991-2327709；

  通讯地址：乌鲁木齐市新华北路 165 号广汇中天广场 39 楼渤海租赁董事会

办公室；

  邮政编码：830002。

  ㈥本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次会议上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以通

过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

  五、备查文件

  特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

             渤海租赁股份有限公司董事会

    附件1：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    ㈠投票代码：360415；

    ㈡投票简称：渤海投票；

    ㈢填报表决意见或选举票数

反对、弃权。

相同意见。

    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    ㈠投票时间：2023年3月15日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午

    ㈡股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    ㈠互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 15 日上午 9:15，结束时

间为 2023 年 3 月 15 日下午 15:00。

    ㈡股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    ㈢股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                     授权委托书

   兹全权委托       先生（女士）代表本单位（本人）出席渤海租赁股份有限

公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

   委托人签名（或盖章）：           委托人身份证号码：

   委托人股东账号：              委托人持股数：

   受托人签名（或盖章）：           受托人身份证号码：

   委托日期：2023 年   月   日

   本单位（本人）对本次会议提案的投票表决意见如下：

                                         同   反   弃

                                  备注

                                         意   对   权

提案

                 提案名称             该列打勾

编码

                                  的栏目可

                                  以投票

非累积投票提案

如果委托人不作具体指示，受托人（是□ 否□）可以按照自己的意见表决

  注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

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