11月17日，上海市公安局召开发布会公布了一起特大跨境非法开设赌场案办理情况。上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者了解到，该案件通过国际执法合作，中泰两国执法部门共抓获犯罪嫌疑人53名，涉案金额流水超百亿元，追缴赃款1.3亿余元。
▲警方查获的部分作案设备。图片来源/上海警方
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2021年5月，上海市公安局经侦总队发现，上海市20余个银行账户疑似被用于流转赌博资金。经查，这些账户都在短时间内密集中转了多笔可疑资金到数个高度重合的银行账户。立案后，专案组挖出了1200余个关联涉案银行账户，并锁定了一个以钟某、卞某为首，横跨中泰两国，开设赌场并非法从事涉赌、涉诈资金跨境清洗转移的犯罪团伙。该团伙内部分工明确，包括赌博平台、赌博代理、地下钱庄、涉赌水房等多个环节，形成了盘根错节的犯罪网络。
后经查明，犯罪嫌疑人钟某为牟取非法利益，遥控指挥位于泰国的卞某等人雇佣技术团队搭建境外服务器、开设多个网络赌博平台，招募、培训客服团队负责招揽境内赌客，并以流转资金的1.2%至1.5%作为佣金，安排客服对接赌客充值入金和返款，为赌博平台提供非法支付结算业务。随后，卞某等人联系境内以刘某等人为首的多个犯罪团伙，在全国多地大量收购、租借他人银行账户和第三方支付平台账户，用于收取、转移和清洗赌资。此外，该团伙还利用上述方式为电信网络诈骗等其他上游犯罪清洗转移涉案赃款。截至案发，累计清洗转移非法资金流水超百亿元。
▲中泰两国联合行动，抓获53名犯罪嫌疑人。图片来源/上海警方
2022年1月，在公安部、我国驻泰使馆以及泰国执法部门的协助下，上海警方联动当地警方同步收网，共抓获犯罪嫌疑人53名。查获电脑、手机、银行卡等作案工具650余件，追缴赃款1.3亿余元。7月至9月，15名在境外缉捕的犯罪嫌疑人被警方陆续押解回上海。
目前，该案11名犯罪嫌疑人已因涉嫌非法经营罪、开设赌场罪被上海警方依法执行逮捕，其余犯罪嫌疑人已被依法取保候审。此案是上海公安经侦部门首起实现中泰两地同步联动收网的经济犯罪案件，也是首起全链条打击下游支付结算和上游赌博平台幕后实控人的案件。
上游新闻记者 时婷婷
编辑：赵蕾
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审核：阮鹏程
标签： 犯罪团伙
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