穿越4省6地，抓获3个层级11名嫌疑人，成功打掉一境内洗钱团伙。11月8日，极目新闻记者从仙桃市公安局获悉，近日办案民警对一起网上投资理财诈骗案件信息流、资金流进行研判追踪，端掉一个境内境外相互勾连操控的11人诈骗团伙。
顺藤摸瓜，小案件牵连出大团伙
今年8月19日，一名自称“中国证券业首席经济学家委员会委员”的俞某，添加了仙桃市民李先生的微信，并邀请他进入“牛转乾坤学堂”QQ群。据李先生介绍，群内大约几十人，每天都有人活跃发言。
此时，俞某并没有对李先生急于行骗，而是每天在群内讲解股票知识，私下推荐股票。在俞某的指引下，李先生在其指定的APP上小挣了一笔。几天后，俞某开始向李先生推荐“交易平台”APP购买股票，并推荐向里面充值。
不到一个月，李先生就陆续在平台上充值了288万元。直到9月11日，李先生突然发现自己的钱无法提现时才惊觉被骗，“以为是个发财的机遇，没想到一步步落进被骗圈套。”
详细了解情况后，仙桃警方反诈专班围绕该案信息流、资金流研判追踪，查明多名“卡主”身份和落脚点，发现其分散在全国各地。仙桃市公安局抽调精兵强将，兵分三路，远赴广东、山东、湖南等地实施抓捕。
民警审讯嫌疑人(嫌疑人已马赛克处理)
四省六地，11名嫌疑人全部落网
在千里之外的广东东莞，民警抓获嫌疑人文某，由此打开案件突破口。在文某交代下，湖北汉川陈某、宜昌马某和万某等人相继落网。10月26日，民警又在荆州松滋一举抓获犯罪嫌疑人郭某、贺某等三人。连夜突审后，办案民警又马不停蹄赶到湖南株洲，蹲守一夜，抓获了这一洗钱团伙的头目嫌疑人叶某。
经查，嫌疑人叶某曾经在境外从事网络诈骗，回国后主要负责接收境外“上线”指令为诈骗团伙引流、洗钱。此案中，叶某、郭某等人经过多个层级，将诈骗所得资金取现后转往境外，从中非法获利。分别涉嫌诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪等罪名。
目前，11名犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，警方通过对涉案银行账号串并多起电诈案件，案件在进一步办理中。
民警提醒，荐股诈骗套路深，往往几十个人的群除了一个受害人其余全是骗子。希望广大市民切勿轻信“专家荐股”，牢记天上不会掉馅饼，谨防电信网络诈骗。
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